Operațiunea CRYPTO WAVE: percheziții în România și Republica Moldova pentru infracțiuni informatice și spălare de bani

Compania a lansat o petiție care poate fi vizualizată și semnată pe site-ul lor. Se remarcă faptul că monitorizarea tranzacțiilor cu active virtuale și identificarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități interzise, precum și apropierea geografică de zonele de conflict, cresc riscurile. Cu verificare obligatorie și respectarea reglementărilor privind combaterea spălării banilor. Astfel, sporind transparența operațiunilor, dar fără a interzice operațiunile legale. Parlamentarul declara, atunci, că modificările urmează să fie adoptate în baza regulamentului european MiCA (Markets in Crypto-Assets), care a intrat în vigoare în Uniunea Europeană în decembrie 2024. Coinbank vă asigură cu toată documentația necesară pentru utilizarea banilor obținuți în urma vinderii de criptomonede, cât și cu documentația necesară pentru utilizarea criptomonedelor în urma cumpărării acestora.

De la 1 iunie 2023, activitatea sa a fost oprită, iar pe site-ul său se află o petiție pentru ridicarea interdicției. Această decizie a făcut imposibilă utilizarea criptomonedelor pentru plăți sau transferuri, lăsând doar posibilitatea de a le deține ca active de investiții. În prezent, toate tranzacțiile cu criptomonede sunt interzise în țară, acestea putând fi deținute doar dacă au fost cumpărate în străinătate sau dacă au fost deținute înainte de introducerea interdicției. De asemenea, mineritul nu este dezvoltat în țară din cauza prețurilor ridicate la electricitate și a dificultății asociate importului de echipamente. Această poziție surprinzătoare arată că, deși piața crypto din Moldova nu este printre cele mai mari ca volum absolut, interesul și utilizarea la nivel individual sunt printre cele mai ridicate din lume.

Ziua Națională a Vinului din Republica Moldova a primit la Londra premiul „Magnet of the Region”

Și dacă tot am atins subiectul criptomonedelor în Republica Moldova, să vedem cum stăm la capitolul reglementare și legislație privind aceste active virtuale. Cu siguranță că ai auzit despre Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Binance Coin, Thither, Dai, USDC sau alte tipuri de criptomonede, care se bucură de o popularitate enormă în ultimii ani. Tot mai mulți moldoveni au conturi pe platformele crypto, bucurându-se de profituri în creștere. Totuși, în Moldova nimeni nu știe cu exactitate nici numărul celor care dețin sau tranzacționează criptomonede, nici care este valoarea reală a câștigurilor. Dar, cât de sigur și, mai ales, cât de legale sunt tranzacțiile cu monede virtuale în țara noastră?

Scopul creării unei baze de reglementare este asigurarea unei protecții mai bune pentru consumatori și investitori. Autoritățile intenționează să dezvolte un sistem de reglementare a circulației activelor virtuale (criptomonede) și să organizeze supravegherea furnizorilor de servicii din acest domeniu. Mai multe instituții guvernamentale vor fi responsabile pentru acest proces, inclusiv Guvernul, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.

Best Exchanges in Moldova

Proprietarul bunului scos la vânzare (jucării, mobilier, biciclete, gadgeturi, bijuterii, etc) se întâlnește cu potențialul cumpărător. Îi oferă codul QR sau adresa din portofel pentru transfer și, dacă nu există obiecții din partea cumpărătorului, tranzacția se face pe loc. Double Case Token (DCT), primul brand coin lansat de o companie din Republica Moldova, a fost listat oficial pe CoinMarketCap pe 12 noiembrie, intrând astfel în rândul proiectelor vizibile la nivel internațional. Informația a fost oferită de experta în crypto Olga Tăbârță, într-un interviu pentru Bani.md.

Tragedie în Nisporeni: Mamă și fiică găsite fără viață în urma unui conflict familial

În același timp, Double Case menționează că există specialiști bine pregătiți în Republica Moldova, dar mulți dintre ei rămân „în umbră” din cauza lipsei unui cadru legal clar și a percepției publice că domeniul crypto ar fi interzis. Compania consideră că reglementarea nu ar trebui să fie un act de blocare, ci unul de construire, iar statul are nevoie să valorifice expertiza celor care lucrează deja în domeniu. Raportul elaborat de Unitatea de Informații Financiare din Moldova atestă că, după intrarea în vigoare a legii care interzice https://hellobitmoldova.com/ de facto orice tranzacție crypto, moldovenii nu au renunțat la active virtuale.

Cea mai înaltă recunoaștere a competiției a fost câștigarea Medaliei de Aur la categoria „Best Digital Customer Experience”, care confirmă succesul și impactul procesului de creditare online din aplicația maibank. Soluția digitală a fost apreciată pentru inovație, claritate și simplitate, oferind clienților un acces rapid și fără birocrație la produsele bancare. Preluarea textelor și imaginilor de pe pagina ZIUA.md este permisă doar în limita maximă de 1.000 de caractere și cu citarea obligatorie a sursei. În cazul paginilor web, este obligatorie plasarea unui link activ către articolul preluat.

Bitcoin a atins deja $28,000. Urmărește îndeaproape după Bitcoin.

Vă înregistrați în unul dintre sistemele de plată, de exemplu, PayPal, Skrill etc., vă încărcați contul acolo și apoi îl schimbați în criptomonedă. Dezavantajele acestei metode sunt comisioanele destul de mari, în medie aproximativ 5% în dolari americani. Există destul de multe opțiuni în schimburile străine, de exemplu, puteți chiar trimite un transfer de bani. Drept urmare, potrivit lui, băncile au abandonat pur și simplu tranzacțiile legate de criptomonedă.

Moldova Trade Forum 2025: Adaptare și competitivitate

Fermierii din sectorul zootehnic pot accesa granturi de până la 1 milion de dolari în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)” pentru a-și moderniza exploatațiile de bovine, ovine și caprine. Proiectul, finanțat de Banca Mondială, se adresează producătorilor de lapte, carne sau mixtă și urmărește consolidarea fermelor prin investiții eficiente și adaptate cerințelor actuale din sector. Lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice a activului de capital (criptovaluta) înstrăinat este expusă în pct.1 din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 40 din 6 februarie 2018. În cazul lipsei documentelor de confirmare a activelor de capital, baza valorică a activului de capital constituie zero.